Lov om register over reelle rettighetshavere

Kapittel 1. Innledende bestemmelserKapittel 1. Innledende bestemmelser

§ 1 FormålFormål

Lovens formål er å legge til rette for rapporteringspliktiges, myndighetenes og andres tilgang til opplysninger om reelle rettighetshavere.

§ 2 VirkeområdeVirkeområde

(1) Loven gjelder for juridiske personer, enheter og andre sammenslutninger som driver virksomhet eller er registrert i riket, herunder på Jan Mayen og Svalbard.

(2) Loven gjelder også for forvaltere av utenlandske truster og lignende juridiske arrangementer som driver virksomhet i riket, herunder på Jan Mayen og Svalbard.

(3) Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om hvilke juridiske personer, enheter og andre sammenslutninger og forvaltere av utenlandske truster og lignende juridiske arrangementer som er omfattet av loven.

§ 3 DefinisjonerDefinisjoner

(1) Med registreringspliktige menes i loven her juridiske personer, enheter og andre sammenslutninger og forvaltere av utenlandske truster og lignende juridiske arrangementer som omfattes av lovens virkeområde etter § 2.

(2) Med reell rettighetshaver menes i loven her den eller de fysiske personene som i siste instans eier eller kontrollerer en juridisk person, arrangement, enhet eller annen sammenslutning.

Kapittel 2. Innhenting av opplysninger om reelle rettighetshavereKapittel 2. Innhenting av opplysninger om reelle rettighetshavere

§ 4 Innhenting av opplysninger om reelle rettighetshavereInnhenting av opplysninger om reelle rettighetshavere

(1) Registreringspliktige skal identifisere den juridiske personens, enhetens eller sammenslutningens eller det utenlandske juridiske arrangementets reelle rettighetshavere. Ved identifiseringen gjelder kriteriene i hvitvaskingsloven § 14.

navn

fødselsnummer eller D-nummer

bostedsland

statsborgerskap

(3) Den registreringspliktige skal dokumentere grunnlaget for identifiseringen av hvem som er reelle rettighetshavere. Dersom den registreringspliktige mener det ikke er noen reell rettighetshaver i en juridisk person eller et utenlandsk juridisk arrangement, skal vurderingen begrunnes og dokumenteres. Dersom den registreringspliktige mener det finnes en eller flere reelle rettighetshavere, men ikke kan identifisere disse, skal vurderingen begrunnes og dokumenteres.

(4) Registreringspliktige skal ved endringer i relevante forhold identifisere nye reelle rettighetshavere og for øvrig oppdatere innhentede opplysninger om reelle rettighetshavere.

Kapittel 3. Registrering av opplysninger om reelle rettighetshavereKapittel 3. Registrering av opplysninger om reelle rettighetshavere

§ 8 Registeret over reelle rettighetshavereRegisteret over reelle rettighetshavere

(1) Registeret over reelle rettighetshavere føres av en registerfører oppnevnt av Kongen.

(2) Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om registerets organisasjon, lokalisering og administrasjon, og om føringen av registeret.

§ 9 Registrering av opplysninger om reelle rettighetshavereRegistrering av opplysninger om reelle rettighetshavere

(1) Registreringspliktige skal registrere innhentede opplysninger om reelle rettighetshavere og grunnlaget for identifiseringen av reelle rettighetshavere i registeret over reelle rettighetshavere, jf. § 4 annet ledd.

(2) Dersom den registreringspliktige mener det ikke er noen reelle rettighetshavere i den juridiske personen, enheten eller sammenslutningen, eller det utenlandske juridiske arrangementet, skal dette registreres. Det samme gjelder dersom den registreringspliktige mener det finnes en eller flere reelle rettighetshavere, men ikke kan entydig identifisere disse.

(3) Første gangs registrering skal skje senest 14 dager etter at den registreringspliktige er blitt registrert i et offentlig register.

(4) Når den registreringspliktige har identifisert nye reelle rettighetshavere i samsvar med § 4 fjerde ledd, skal registrerte opplysninger oppdateres uten opphold og senest innen 14 dager. Det samme gjelder dersom den registreringspliktige blir kjent med andre endringer som medfører at registrerte opplysninger ikke lenger stemmer.

Kapittel 4. Avsluttende bestemmelserKapittel 4. Avsluttende bestemmelser

§ 14 Pålegg og tvangsmulktPålegg og tvangsmulkt

(1) Registerføreren kan gi registreringspliktige pålegg for å sikre etterlevelse av §§ 9 og 10. Pålegget skal inneholde en bestemt frist. Pålegg kan også rettes mot registreringspliktiges styre, daglige leder eller andre med rett til å representere den registreringspliktige.

(2) Dersom fristen ikke overholdes, kan det ilegges tvangsmulkt inntil forholdet er rettet.

(3) Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om fastsettelse og beregning av tvangsmulkt.

§ 15 StraffStraff

Registreringspliktige og personer som handler på vegne av registreringspliktige, som forsettlig unnlater å innhente, oppbevare eller registrere opplysninger i samsvar med §§ 4, 7, 9 eller 10 annet ledd, eller registrerer feilaktige opplysninger, kan straffes med bøter eller fengsel inntil ett år.

§ 16 IkrafttredelseIkrafttredelse

Loven gjelder fra den tid¹ Kongen bestemmer. Kongen kan sette i kraft de enkelte bestemmelsene i loven til forskjellig tid.

Endringshistorikk

2 endringer siden 2001

Delt ikraftsetting av lov 1. mars 2019 nr. 2 om register over reelle rettighetshavere og delt ikraftsetting av lov 25. juni 2024 nr. 60 om endringer i finansmarkedslovgivningen (samleproposisjon)

Kunngjort:: 25. juni 2024
Kunngjøringsnummer:: 2024-0722
Ikrafttredelse:: 2024-07-01, 2024-08-01, 2024-10-01, 2025-01-01
Ansvarlig departement:: Finansdepartementet

Endringslov til finansmarkedslovgivningen

Kunngjort:: 25. juni 2024
Kunngjøringsnummer:: 2024-0627
Ikrafttredelse:: Kongen bestemmer
Ansvarlig departement:: Finansdepartementet

Kilde: Norsk Lovtidend via Lovdata (api.lovdata.no)

Lov om register over reelle rettighetshavere

Kapittel 1. Innledende bestemmelserKapittel 1. Innledende bestemmelser

§ 1 FormålFormål

§ 2 VirkeområdeVirkeområde

§ 3 DefinisjonerDefinisjoner

Kapittel 2. Innhenting av opplysninger om reelle rettighetshavereKapittel 2. Innhenting av opplysninger om reelle rettighetshavere

§ 4 Innhenting av opplysninger om reelle rettighetshavereInnhenting av opplysninger om reelle rettighetshavere

Kapittel 3. Registrering av opplysninger om reelle rettighetshavereKapittel 3. Registrering av opplysninger om reelle rettighetshavere

§ 8 Registeret over reelle rettighetshavereRegisteret over reelle rettighetshavere

§ 9 Registrering av opplysninger om reelle rettighetshavereRegistrering av opplysninger om reelle rettighetshavere

Kapittel 4. Avsluttende bestemmelserKapittel 4. Avsluttende bestemmelser

§ 14 Pålegg og tvangsmulktPålegg og tvangsmulkt

§ 15 StraffStraff

§ 16 IkrafttredelseIkrafttredelse

Endringshistorikk

Kapittel 1. Innledende bestemmelserKapittel 1. Innledende bestemmelser

§ 1 FormålFormål

§ 2 VirkeområdeVirkeområde

§ 3 DefinisjonerDefinisjoner

Kapittel 2. Innhenting av opplysninger om reelle rettighetshavereKapittel 2. Innhenting av opplysninger om reelle rettighetshavere

§ 4 Innhenting av opplysninger om reelle rettighetshavereInnhenting av opplysninger om reelle rettighetshavere

Kapittel 3. Registrering av opplysninger om reelle rettighetshavereKapittel 3. Registrering av opplysninger om reelle rettighetshavere

§ 8 Registeret over reelle rettighetshavereRegisteret over reelle rettighetshavere

§ 9 Registrering av opplysninger om reelle rettighetshavereRegistrering av opplysninger om reelle rettighetshavere

Kapittel 4. Avsluttende bestemmelserKapittel 4. Avsluttende bestemmelser

§ 14 Pålegg og tvangsmulktPålegg og tvangsmulkt

§ 15 StraffStraff

§ 16 IkrafttredelseIkrafttredelse

§ 5 Relevante personers opplysningspliktRelevante personers opplysningsplikt

§ 6 UtleveringUtlevering

§ 7 Lagring av opplysninger om reelle rettighetshavereLagring av opplysninger om reelle rettighetshavere

§ 10 Kontroll av registrerte opplysninger. Varslingsplikt om uoverensstemmelserKontroll av registrerte opplysninger. Varslingsplikt om uoverensstemmelser

§ 11 Tilgang til og avgivelse av registrerte opplysningerTilgang til og avgivelse av registrerte opplysninger

§ 12 Opplysninger fra andre registreOpplysninger fra andre registre

§ 13 Lagring av opplysninger i registeretLagring av opplysninger i registeret

Endringshistorikk