Valutaregisterloven – valregl

§ 1 FormålFormål

Endret ved lover 19 juni 2009 nr. 48 (ikr. 21 des 2009 iflg. res. 18 des 2009 nr. 1603), 16 april 2021 nr. 18 (ikr. 16 april 2021 iflg. res. 16 april 2021 nr. 1182).

Formålet med loven er å forebygge og bekjempe kriminalitet og å bidra til riktig skatte- og avgiftsbetaling, ved at kontroll- og etterforskningsorganene får tilgang til opplysninger om valutavekslinger og fysisk eller elektronisk overføringer av betalingsmidler inn og ut av Norge.

Opplysningene i registeret skal også kunne brukes til ivaretakelse av Norges Banks oppgaver etter sentralbankloven, Finanstilsynets oppgaver etter finanstilsynsloven og i forbindelse med kontroll av gjennomføring av internasjonale sanksjoner etter sanksjonsloven.

§ 2 BegreperBegreper

Betalingsmidler:
Norske og utenlandske pengesedler, mynter, veksler, sjekker og andre anvisninger eller akkreditiver som gir rett til betaling i norske eller utenlandske pengesedler og mynter.

Valutaveksling:
Kjøp og salg av utenlandske betalingsmidler.

Behandlingsansvarlig:
Den enhet som er gitt i ansvar å samle inn opplysninger samt vedlikeholde og drifte registeret.

Norge:
Det norske fastland og alt område innenfor territorialgrensen.

§ 3 Register over valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av NorgeRegister over valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge

Det skal føres et sentralt elektronisk register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge.

Departementet kan gi forskrifter om registerets organisasjon og om føringen av registeret.

§ 4 RapporteringspliktigeRapporteringspliktige

Endret ved lov 20 des 2016 nr. 113.

Foretak som kan drive valutavirksomhet etter lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven) skal rapportere til registeret om valutaveksling og om overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge.

Toll- og avgiftsetaten skal rapportere til registeret deklareringspliktig inn- og utførsel av betalingsmidler.

§ 5 RapporteringspliktenRapporteringsplikten

Rapport om valutaveksling og om overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge skal leveres elektronisk og inneholde opplysninger som identifiserer person eller foretak som mottar og sender, eller fører betalingsmidler inn eller ut av Norge, samt opplysninger om transaksjonen og betalingsmiddelet.

Departementet kan gi forskrifter om rapporteringspliktens innhold, herunder fastsette særskilte beløpsgrenser for rapportering.

§ 6 Tilgang til opplysningene i registeretTilgang til opplysningene i registeret

Endret ved lover 16 juni 2006 nr. 20 (ikr. 1 juli 2006 iflg. res. 16 juni 2006 nr. 631), 15 des 2006 nr. 84, 19 juni 2009 nr. 48 (ikr. 21 des 2009 iflg. res. 18 des 2009 nr. 1603).

Politiet, skatteetaten, toll- og avgiftsetaten, Arbeids- og velferdsdirektoratet og Finanstilsynet skal ha elektronisk tilgang til opplysningene i registeret. Søk i registeret skal kun skje ut fra disse etatenes behov for opplysninger i forbindelse med forebygging og bekjempelse av kriminalitet, kontrollvirksomhet og tilsyn.

Norges Bank og Utenriksdepartementet skal ha tilgang til opplysningene i registeret, jf. § 1 annet ledd. Bostyrer i konkursbo skal ha tilgang til opplysningene i registeret for å ivareta sine oppgaver etter konkursloven.

Departementet kan bestemme at andre skal ha tilgang til opplysninger fra registeret.

Departementet kan gi forskrifter om at bare nærmere definerte brukergrupper i etatene nevnt i første ledd skal ha elektronisk tilgang til opplysningene i registeret.

§ 7 Plikt til å slette opplysningerPlikt til å slette opplysninger

Opplysninger i registeret skal slettes senest fem år etter utløpet av registreringsåret.

§ 8 SanksjonerSanksjoner

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 48 (ikr. 21 des 2009 iflg. res. 18 des 2009 nr. 1603).

Finanstilsynet kan gi rapporteringspliktige pålegg om at forhold i strid med denne loven eller forskrift gitt i medhold av loven skal opphøre. Finanstilsynet kan sette en frist for at forholdene bringes i samsvar med pålegget.

Finanstilsynet kan ilegge den som ikke etterkommer pålegg etter første ledd tvangsmulkt til staten i form av engangsmulkt eller løpende mulkt. Pålegg om mulkt er tvangsgrunnlag for utlegg.

§ 9 ForskrifterForskrifter

Departementet kan i forskrift fastsette regler til utfylling og gjennomføring av bestemmelsene i loven. Departementet kan i forskrif også fastsette unntak fra enkelte eller flere av bestemmelsene i loven.

§ 10 Ikrafttredelse og overgangsbestemmelserIkrafttredelse og overgangsbestemmelser

Loven trer i kraft fra det tidspunkt Kongen bestemmer.¹

Opplysninger fra Kontrolloppgaven fra kortselskapene, BRAVO-registeret og register over inn- og utførsel av sedler og mynt innhentet med hjemmel i lov 14. juli 1950 nr. 10 om valutaregulering, kan overføres til registeret som opprettes med hjemmel i denne lov.

§ 11 Endringer i andre loverEndringer i andre lover

Fra den tid loven trer i kraft, gjøres følgende endringer i andre lover: – – –

Endringshistorikk

7 endringer siden 2001

Ikrafts. av lov 2021:18, sanksjonsloven

Kunngjort:: 16. april 2021
Kunngjøringsnummer:: 2021-0598
Ikrafttredelse:: 2021-04-16
Ansvarlig departement:: Utenriksdepartementet

Sanksjonsloven

Kunngjort:: 16. april 2021
Kunngjøringsnummer:: 2021-0543
Ikrafttredelse:: Kongen bestemmer
Ansvarlig departement:: Utenriksdepartementet

Endringslov til valutaregisterloven

Kunngjort:: 20. desember 2016
Kunngjøringsnummer:: 2016-1353
Ikrafttredelse:: 2016-12-20
Ansvarlig departement:: Finansdepartementet

Delvis ikrafts. av lov 2009:49, verdipapirfond mv

Kunngjort:: 21. desember 2009
Kunngjøringsnummer:: 2009-1297
Ikrafttredelse:: 2009-12-21
Ansvarlig departement:: Finansdepartementet

Endringslov til verdipapirfondloven mv.

Kunngjort:: 19. juni 2009
Kunngjøringsnummer:: 2009-0556
Ikrafttredelse:: 2011-01-01, Kongen bestemmer.
Ansvarlig departement:: Finansdepartementet

Endringslov til valutaregisterloven

Kunngjort:: 15. desember 2006
Kunngjøringsnummer:: 2006-1001
Ikrafttredelse:: 2006-12-15
Ansvarlig departement:: Finansdepartementet

Arbeids- og velferdsforvaltningsloven

Kunngjort:: 16. juni 2006
Kunngjøringsnummer:: 2006-0450
Ikrafttredelse:: Kongen bestemmer.
Ansvarlig departement:: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Kilde: Norsk Lovtidend via Lovdata (api.lovdata.no)