Valutaregisterforskriften

§ 1 Den behandlingsansvarligeDen behandlingsansvarlige

Endret ved forskrift 15 des 2015 nr. 1671 (i kraft 1 jan 2016).

Den behandlingsansvarlige for registeret er Skattedirektoratet.

§ 2 Sikkerhet i registeretSikkerhet i registeret

Endret ved forskrift 11 des 2018 nr. 1887.

Den behandlingsansvarlige skal sørge for nødvendig sikring av konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet av opplysningene i registeret. For personopplysninger gjelder personvernforordningen art. 32.

§ 2a Bruk av personopplysninger ved utvikling og testing av IT-systemerBruk av personopplysninger ved utvikling og testing av IT-systemer

Tilføyd ved forskrift 11 des 2018 nr. 1887 (i kraft 1 juli 2019).

Skattedirektoratet kan behandle innhentede personopplysninger for å utvikle og teste IT-systemer dersom det vil være umulig eller uforholdsmessig vanskelig å oppnå formålet ved å bruke anonyme eller fiktive opplysninger.

§ 3 Sikkerhet i etatene som er brukereSikkerhet i etatene som er brukere

Hver etat som har elektronisk tilgang til registeret i samsvar med valutaregisterloven § 6 første ledd, skal sikre at ingen i etaten har tilgang til opplysninger uten å være autorisert til det. Autorisasjonen skal spesifisere hvilke typer rettighet vedkommende er gitt. Autorisasjon kan bare gis til den som har tjenestlige behov for det.

§ 4 Utlevering av opplysninger fra registeretUtlevering av opplysninger fra registeret

Endret ved forskrift 11 des 2018 nr. 1887.

Den registrerte (den opplysninger i registeret kan knyttes til) kan få innsyn i opplysningene i registeret i samsvar med personvernforordningen art. 15.

En rapporteringspliktig kan få tilgang til egenrapporterte opplysninger i registeret.

Bostyrere og andre som i medhold av valutaregisterloven § 6 har krav på å få tilgang til opplysninger fra registeret kan få dette ved å henvende seg til den behandlingsansvarlige.

§ 5 Sikring av datakvalitetenSikring av datakvaliteten

De rapporteringspliktige er ansvarlige for at opplysningene de rapporterer inn er korrekte. Dersom det viser seg at opplysninger i registeret er feilaktige, skal den rapporteringspliktige sørge for innrapportering av korrekte opplysninger uten ugrunnet opphold.

Den behandlingsansvarlige skal etablere rutiner for mottak av og behandling av meldinger om mulige feil i registerets opplysninger.

§ 6 Rapportering og rapporteringspliktens innholdRapportering og rapporteringspliktens innhold

Endret ved forskrift 15 des 2015 nr. 1671 (i kraft 1 jan 2016).

Den rapporteringspliktige skal sende rapport så snart som mulig og senest 5 virkedager etter at det er gjennomført rapporteringspliktig valutaveksling eller overføring. Opplysninger om månedlige aggregeringer skal sendes innen 5 virkedager etter avsluttet rapporteringsperiode.

Hver rapporteringspliktig skal sende inn rapport på de tidspunkter som er fastsatt av Skattedirektoratet, selv om det ikke er foretatt rapporteringspliktige overføringer.

Skattedirektoratet fastsetter hvordan rapportene skal formes.

§ 7 Melding til kundenMelding til kunden

Den rapporteringspliktige skal informere sin kunde om at opplysninger er gitt til valutaregisteret.

For overføringer ved bruk av konto kan slik informasjon tas inn i kontoutskrift som nevnt i lov 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag § 30 annet ledd annet punktum.

For overføringer ved bruk av betalings- eller kredittkort kan slik informasjon tas inn i kortselskapets avregning til kunden.

Ved deklarering av betalingsmidler skal slik informasjon gis på gjenpart/kvittering av deklarasjonen.

Ved veksling skal slik informasjon fremkomme på kvitteringen.

§ 8 Forholdet til SvalbardForholdet til Svalbard

Overføring av betalingsmidler mellom norsk bank og filial av norsk bank på Svalbard er ikke rapporteringspliktig.

Overføring av betalingsmidler ved bruk av betalings- eller kredittkort på Svalbard er ikke rapporteringspliktig.

Veksling av valuta utført på Svalbard er ikke rapporteringspliktig.

Fysisk inn- og utførsel av betalingsmidler mellom Norge og Svalbard er rapporteringspliktig.

§ 9 Overføring av betalingsmidler gjennom bank og andre finansinstitusjonerOverføring av betalingsmidler gjennom bank og andre finansinstitusjoner

Endret ved forskrifter 13 des 2005 nr. 1457, 25 mai 2009 nr. 543, 15 des 2015 nr. 1671 (i kraft 1 jan 2016).

For avsender eller mottaker i Norge:

fødselsnummer, organisasjonsnummer eller D-nummer
navn
adresse
postnummer
poststed
land
avsender-/mottakerbank
kontonummer for transaksjoner som går via konto.

For kunder som ikke har fått tildelt fødselsnummer, D-nummer eller organisasjonsnummer, skal rapporten identifisere vedkommende ved kortnummer, kontonummer, passnummer eller fødselsdato. For banktransaksjoner skal det her i tillegg rapporteres kundenummer 999999999.

§ 10 Overføring av betalingsmidler ved bruk av norskutstedte betalings- eller kredittkort utenfor NorgeOverføring av betalingsmidler ved bruk av norskutstedte betalings- eller kredittkort utenfor Norge

Endret ved forskrifter 25 mai 2009 nr. 543, 24 feb 2023 nr. 262 (i kraft 1 sep 2023).

For enkeltoverføringer større enn NOK 25 000 eller tilsvarende i annen valuta:

rapporteringspliktiges organisasjonsnummer
transaksjonsbeløpet i NOK og i eventuell fremmed valuta med valutakode
kortholders fødselsnummer, D-nummer eller organisasjonsnummer
kortholders navn, adresse, postnummer, poststed og land
kortnummer
transaksjonsdato
korttype
referanse på transaksjonen
tilgjengelig transaksjonstype
brukerstedets navn, land og brukerstedsidentitet
tilgjengelig opplysninger og brukerstedets adresse, postnummer, poststed og kode.

For kunder som ikke har fått tildelt fødselsnummer, D-nummer eller organisasjonsnummer skal rapporten identifisere vedkommende ved kortnummer eller kontonummer. I tillegg skal det her rapporteres kundenummer 999999999.

§ 11 Overføring av betalingsmidler ved bruk av utenlandskutstedte betalings- eller kredittkort i NorgeOverføring av betalingsmidler ved bruk av utenlandskutstedte betalings- eller kredittkort i Norge

For enkeltoverføringer større enn NOK 25.000 eller tilsvarende i annen valuta:

rapporteringspliktiges organisasjonsnummer
transaksjonsbeløpet i NOK og i eventuell fremmed valuta med valutakode
transaksjonsdato
korttype
referanse på transaksjonen
brukerstedets organisasjonsnummer og eventuelt fødselsnummer
brukerstedets navn, adresse, postnummer og poststed
brukerstedets kode og brukerstedsidentitet
kortholders kortnummer og land
tilgjengelig transaksjonstype.

§ 12 ValutavekslingValutaveksling

Valutaveksling for kunder av beløp større enn NOK 5.000 eller tilsvarende i annen valuta, skal rapporteres til registeret av vekslingsstedet. Der det benyttes betalings- eller kredittkort utstedt av rapporteringspliktig virksomhet, skal denne foreta rapporteringen.

rapporteringspliktiges organisasjonsnummer

vekslingsstedets organisasjonsnummer, navn, adresse, postnummer og poststed

automatnummer

vekslingsstedets referanse

vekslingsdato

kundens fødselsnummer, D-nummer eller organisasjonsnummer

kundens navn, adresse, postnummer, poststed og land

statsborgerskap (dersom dette avviker fra kundens land)

kundens kontonummer ved kontobruk

kundens kortnummer ved kortbruk

§ 13 Fysisk inn- og utførsel av betalingsmidlerFysisk inn- og utførsel av betalingsmidler

deklarantens fødselsnummer, D-nummer eller organisasjonsnummer, eventuelt passnummer eller annen entydig identifikasjonskode

deklarantens navn og statsborgerskap.

Dersom deklarasjon utføres på vegne av en annen, skal oppdragsgiver identifiseres ved fødselsnummer, D-nummer eller organisasjonsnummer.

Toll- og avgiftsetaten skal registrere opplysningene elektronisk i valutaregisteret innen 5 virkedager etter at opplysningene ble mottatt.

Behandlingsansvarlig kan bestemme at transportør skal kunne registrere opplysningene elektronisk i registeret på samme måte som Toll- og avgiftsetaten.

§ 14 IkrafttredelseIkrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2005.

§ 15 OvergangsordningerOvergangsordninger

Den behandlingsansvarlige kan etter søknad fra rapporteringspliktig innvilge helt eller delvis fritak fra rapporteringsplikten i en overgangsperiode, dersom fullstendig rapportering fra 1. januar 2005 vil innebære en urimelig byrde for den rapporteringspliktige. Slik søknad må være begrunnet og inneholde en plan som viser når rapporteringsplikten kan overholdes.

Endringshistorikk

5 endringer siden 2001